AML-политика TonPlay: проверки операций и права игрока
Пояснение к правилам противодействия отмыванию денег у оператора TonPlay. Конкретные пороги и процедуры описаны только в документе оператора.
Содержание страницы
Материал — наш пересказ темы страницы tonplaycasino.biz, а не официальный текст. Если решение касается денег или права, руководствуйтесь действующей редакцией оператора.
Для чего нужны AML-процедуры
Правила противодействия отмыванию денег помогают замечать подозрительные операции и в случаях, предусмотренных законом, подтверждать, откуда у игрока деньги.
Что может насторожить оператора
Регулярные крупные переводы, расхождения в платёжных данных и нетипичная активность способны запустить дополнительную проверку. Точные пороги зависят от правил, которые действуют у оператора.
Если операцию задержали
Пишите в официальную поддержку, а документы отправляйте только через защищённый интерфейс. Обходить ограничения через чужие аккаунты нельзя.
Оригинал правил
Текст оператора: политика противодействия отмыванию денег на tonplaycasino.biz. Сверяйтесь с его текущей версией перед крупными операциями.
По теме: как проходит проверка личности и ответственная игра.